汉江一男子在虚拟货币交易中被骗，损失惨重！

巨额资金转给买方比特币莆田第一人，对方转出等值虚拟货币却迟迟未到。 仔细查看后发现转账截图是假的，我也被“拉黑”了。 近日，从江苏苏州来到莆田汉江的曹先生就遇到了这样的交易骗局，损失了巨额资金。

曹先生是怎么被骗的？

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“猎人”现身，获得对象信任

曹先生和四个朋友在苏州合伙开了一家虚拟货币交易工作室。 今年4月，曹先生在“J”论坛认识了一名自称出售比特币和USDT（一种虚拟货币）的男子。 虽然对方报价符合市场价，但他提出“先付款后发货”的要求。 曹先生拒绝了这笔交易。

5月初，J将自己的“表弟”介绍给曹先生，声称要向曹先生购买比特币。 收到对方付款后，曹先生将等值的比特币转入对方账户。

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抛“饵”引导交易升级

几天后，J再次找到曹总，有意向其出售USDT，并提出当面交易。 经过一番协商比特币莆田第一人，双方同意在莆田涵江会面。

5月12日中午，曹先生抵达汉江，J通知曹先生，他的“工作人员”将于当天下午到他下榻的酒店查验身份。 很快，“经纪人”周某和曹先生认识了。

随后，曹先生向J提出，先做一笔几万元的“小交易”，交易成功后再“来一笔大交易”。 第一笔交易成功后，曹先生将第二笔和第三笔交易款项转给对方，J将USDT转账截图发给曹先生。 曹先生先是轻信了一阵子，接着又等啊等，账户也没有收到最后两笔虚拟货币。

曹先生无论如何也联系不上J，连他的“表哥”都拉黑了。

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抓住“孩子”，揭开诈骗真相

曹先生当场报了警。 周先生被带回调查。 他自称不是J的员工，只是因为外汇交易在网上认识了J。 受其委托核实曹先生身份和银行卡信息。 他还当面提醒了曹总。 不要贸然交易。

由于案件涉案金额巨大，汉西派出所和刑侦大队成立专案组全力侦办此案。 5月20日，专班民警在山东省成功抓获诈骗犯罪嫌疑人关某。

经讯问得知，关某涉嫌本案“洗钱”。 据关某交代，他在北京工作时，曾认识一位老板“迟”。 2019年年底，池某让关某开了10张银行卡，还让其他人开了一些卡。 今年3月以来，关某负责利用这些银行卡账户为池某洗钱。

目前，关某已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在侦办中，相关涉案人员正在进一步调查中。

警方提醒

网络与每个人的生活息息相关。 随着数字时代的到来，网络安全空间也面临着巨大的挑战。 广大网民应警惕数字货币诈骗等网络犯罪行为，不要轻信所谓的“专家”“讲师”和高回报投资。

如何避免掉入虚拟货币陷阱

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