曝光 | 央行直言比特币没有价值支撑！ 小心虚拟货币的三大套路！

“最近想投资分布式存储，投资5万到6万元，找几个比较靠谱的，分散投资。总觉得分布式存储和AI会爆发，因为存储的事件越来越多丢失和泄露，区块链又到了爆发期，尤其是骗子平台，动不动就利用数据丢失来蒙骗老百姓……”

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

全文：1546字

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题图：资料图

看了上面这段话，你想到了什么？ 这是正确的！ 这位朋友想玩数字货币！

3月22日，中国人民银行官方微信公众号刚刚发布了一篇文章《》，揭秘了虚拟货币兑换的三大套路：

套路一：刷量严重。 央行调查显示，境外前三名虚拟货币交易商的平均换手率明显高于境外持牌交易所，存在利用机器人交易量的严重嫌疑。

套路二：恶意平仓。 虚拟货币交易所通过拔网线、闪退、卡顿等异常现象影响客户下单、撤单、平仓，并利用停机时间造成恶意平仓。

套路三：打着区块链的旗号，打着高额回报的幌子，搞诈骗。

此外，文章指出，比特币没有真正的价值支撑，相关交易所纯属炒作。 “比特币是避险资产是个伪命题。” （本文转自反欺诈大数据：FPData）

详见中国人民银行官方微信公众号文章：

这是一篇流行的反欺诈文章。 文章虽然不长，但是写的非常专业严谨。 可以说是进行了大量的调查研究取证工作。 简单说说境外虚拟货币交易所的交易数据，“恶意爆仓”的​​分析取证是我们做不到的。

央行即将推出真正的数字货币并不奇怪，对当前市场上的虚拟货币交易进行后续研究也不足为奇。

“正规军进山，首先要做的就是剿匪！”

这是继去年区块链热潮之后币圈最著名的一句话。 自国家为区块链发展定下基调以来，央行、银保监会、地方金管局、地方经侦部门对虚拟货币交易所进行了全面排查。

虽然央行发文反欺诈，但可以预见国家对虚拟货币的监管措施不会放松。

有人建议，鉴于近期韩国、法国、日本、印度等国政府在数据资产交易合规监管方面取得了较大进展比特币虚拟币，中国人民银行也应与时俱进，立法纳入合理监管的数字货币。 追踪。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

这实在是多虑了。

这些所谓的数字货币交易所其实是没有必要存在的，因为央行在推出数字货币的时候不会通过所谓的数字货币交易所进行交易。

2017年9月，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，对虚拟货币一刀切，任何虚拟货币发行、交易、炒作行为是非法的。

由于国家对虚拟货币的发行和交易采取一刀切的方式，发行虚拟货币和开设虚拟货币交易所的人迅速走向海外。

比较有名的是发行TRON币的孙宇晨去了美国，提供虚拟货币交易和炒作的虚拟货币交易所也把经营实体转移到海外，到新加坡、马来西亚、开曼群岛、马绍尔群岛以及其他监管不严的地方。 或缺乏监管的地方。

虚拟货币交易所的注册地确实是在海外，但人还是那些人，而且在币圈普遍熟悉。 但是不管你在哪个国家的虚拟货币交易所，反正在中国进行虚拟货币交易是违法的。

既然国家对虚拟货币发行和交易采取一刀切的做法，为什么虚拟货币发行和交易还是屡禁不止？

关键是像虚拟货币交易所这样的人，就像候鸟一样，在国内被严格监管，他们会潜伏或者逃到海外继续经营，等到监管不那么严格的时候，他们又会偷偷溜出去。

更重要的是，国家明确告诉他们，参与虚拟货币的发行和交易是违法的，他们还是参与了。

2019年末，央行、银保监会、地方金管局、地方经侦等部门对虚拟货币发行和虚拟货币交易连续采取高压毯式排查。 北京、深圳、上海、广州、杭州等虚拟货币交易所。直接关闭网络，或转移到海外或更隐秘的地方。

尽管如此，虚拟货币的发行和交易一再被禁止，那些虚拟货币和虚拟货币交易所依然照常在收割一轮又一轮的韭菜。 该领域也出现了多起举报和维权事件！ （本文转自反欺诈大数据：FPData）

因此，央行发布的虚拟货币交易所反欺诈科普文章非常有意义。

虚拟货币是一文不值的炒作，终将归零。 我劝你别再玩虚拟货币了，别再说“国家为什么不管你了”。 你想让国家管你比特币虚拟币，你就得听国家的，国家明确告诉你：发行和交易虚拟货币是违法的，关键是你听了吗？