比特币追踪ip 获2000万美元A轮融资

文丨佩子 编辑丨杨亚非

据外媒TechCrunch报道，专注于加密货币市场监测的美国公司Solidus Lab（以下简称“Solidus”）昨日宣布获得2000万美元A轮融资。 本次融资由 FTX Exchange、Hanaco Ventures、Avon Ventures、NYDIG、645 Ventures、美国商品期货交易委员会前主席 Chris Giancarlo 和美国证券交易委员会前委员 Troy Paredes 参与。

Solidus成长的每一个节点，似乎都与币圈的发展息息相关。 2017年，在高盛股票电子交易平台工作的几位金融科技工程师注意到了加密货币的上涨，也注意到由于缺乏合适的监管工具，加密货币的市场流通会受到一定程度的阻碍，这也是Solidus等多家加密货币监管公司成立的契机。

Solidus为所有担心加密资产风险的客户提供服务，包括交易所、券商、证券发行人等，通过检测交易量和价格，找出隐藏在异常交易、虚假IP、重复转让、哄抬股价等一切可能导致风险的行为。

今年3月，在比特币一路高歌猛进之际，Solidus获得了由Hanaco Ventures领投的300万美元种子轮融资，不到三个月就获得了第二轮投资，这也印证了目前“风起云涌”的局面币圈对货币监管有着巨大的需求。

近日，美国财政部发布报告，要求超过1万美元的虚拟货币交易向国家税务局申报； 加拿大央行也表示将加强对加密货币市场的监管； 中国人民银行副行长李波、中国人民银行原行长周小川表示，如果加密货币在市场上广泛流通，必须对其进行严格监管，以确保投资于此类资产不会造成严重的财务风险。 .

在迫切需要下，“监控”加密货币的公司也层出不穷。 2013年左右还只有几家，现在全球有20多家公司参与加密货币监控业务。 大多数公司会与执法机构或金融机构合作，为他们提供区块链追踪分析平台和实时搜索服务，以追踪加密货币交易的IP地址和数量，识别区块链代码漏洞比特币追踪ip，尽早发现违规行为。可能的贸易。

其中比较出名的有Cyphertrace和Chainalysis：前者在2019年承认正在监控以太坊区块链中的21种不同的数字代币，后者也公开承认正在监控700多种加密货币，可以看到87%的加密货币。全球加密货币交易。

在刚刚过去的2020年，Solidus平台订单增长400%，同时还在亚洲和欧洲设立分支机构比特币追踪ip，拓展国际市场。

Solidus 联合创始人兼 CEO Asaf Meir 提到，这样的需求增长来自两个方面：一是交易双方都明白加密货币迟早会受到监管，二是这类资产对政府来说风险巨大而金融机构，需要通过适当的监管手段确保加密货币交易不会成为洗钱或扰乱金融秩序的手段。

基于区块链的思想，Solidus还为客户定制了一个安全的去中心化平台。 金融机构可以在这个平台上存储自己的加密数据并进行审计，以降低被黑客攻击的风险。

在谈到数据来源和合作伙伴时，Meir 表示，Solidus 与高盛、摩根士丹利和花旗集团的金融技术工程师合作，以传统金融交易系统的思想，通过客户的私人信息，提高跟踪分析平台的效率。消耗数据训练检测模型，提高跟踪分析平台的预警能力。

但如何使用客户的私人数据，以及可以使用多少私人数据，是一场金融安全与个人隐私的博弈。 Meir透露，目前Solidus的主要手段是寻找交易异常的账户，在尽可能不知道用户个人身份和IP地址的情况下，检查用户是否在不同账户甚至跨交易平台之间有重复的异常行为，所以以采取进一步行动。 措施。