【曝光】“非洲矿业AMBC”跑路，交易员疯狂转账千万USDT！

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非洲矿业公司AMBC称，该集团公司是与津巴布韦矿业部共同成立的南非AMBC国际实业集团。 非洲矿业公司AMBC持股80%，津巴布韦矿业部持股20%。 吹嘘三大支柱产业：国际矿业、新能源、国际金融。

然而，就是这样一家公司，这两天官宣：跑路了！

话不多说，先看公告：

看到没有，熟悉的味道又来了，而且是升级，说是10天，10天之后，肯定会说月底，然后……然后就没有了.

这个公告也是漏洞百出，正常人都能看出来，这明显是在忽悠大家。

说对接全球前十的交易所，你就是一个被资金操纵的垃圾人物，前十的交易所都愿意对接你？ 别再往脸上贴金了！

都说APP截图数据大家要留着，但是你想让会员升级后自己留着数据？ 技术真的不好吗？

套路是：过了10天，说是数据乱了，需要大家手动提交截图数据一一核实，然后拖延时间……最后什么都没有。

如果您还不相信平台跑路，请看以下数据：

根据BBX交易所的公告，我找到了AMBC的合约地址，也找到了AMBC的初始发币地址，发现交易者已经开始疯狂套现了。

地址如下：

0xD28f0a2040AD14E32b523aa7dCfACabBFaa2972A

提现记录如下。 如图所示，发币地址只转了1000万USDT，转账已经全部完成。 目前有好几个大地址进来了，我猜这是分战利品，要不就直接套现了。 批量转账至此，会是怎样的结局，谁都知道了。 而且只有一个地址。

至此，数据显示，平台跑路无疑。 据可靠消息，孙鹏已经在国外。

这样的骗局，是怎么骗人的？ 首先，让我们回顾一下传销头目孙鹏的历史背景。

孙鹏，曾因涉嫌传销入狱

首先，他们利用PS技术将他们的传销头目包装成各种杂志的封面人物。 有了这个噱头之后，他们又转向了区块链数字货币这个噱头。 毕竟大部分人都不知道区块链是什么，尤其是中下层的普通人，更不知道数字货币是什么。 （这些话不懂的请先查查，了解什么是区块链后再说发行货币是私人控制的，社会经济会受到影响。发生了什么？大脑是个好东西，希望每个人都有）。

孙鹏，男，1976年10月16日出生于山东省泰安市。汉族，曾任泰安市金城泰山碧玉实业有限公司负责人，现任泰安金城泰山碧玉实业有限公司负责人。第二届泰安政协委员。 2012年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被捕。

据《法制日报》2014年报道，时任泰安市第十二届市委委员的孙鹏创办了泰安市金城泰山碧玉实业有限公司，以销售泰山玉为目标。以发展线下和支付不同数额的特许经营费为幌子。 从成为不同级别的代理人。 据统计，短短半年时间，业务不佳转型传销的孙鹏共发展代理人3600余人，投资6200余万元。

那么孙鹏为什么会被捕呢？

据悉，2011年5月26日，被告人孙鹏成立泰山碧玉公司，从事泰山玉器的研发、设计和销售。 2012年3月，被告人孙鹏、裴铁东、曹炳华、刘扬洲（均另案处理）约定投资人以认购翡翠的名义向公司支付1元、30元、9万元的加盟费。 ，分别成为公司的初级、中级、高级代理，三级代理，除了每月从公司得到3%、9%、27%不等的“佣金”外，也可以从中开发新的代理。 获得一定比例的加盟费作为“补贴”，并以此为基础设计制作泰山玉石代理网络管理系统，形成以开发人员数量为基础的多层次互联网网络传销模式。 这是主要业务。

2012年3月28日起，孙鹏、裴铁东等将通过招商会、培训讲座、播放宣传片等形式宣传泰山翡翠，宣讲盈利计划，吸引和发展线下代理商，并配备路JC01**江淮瑞风商务车接送前来考察学习的客户。

2012年6月中旬，经孙鹏同意，敦延江（另案办理）修改公司传销模式，新增县级品牌店、市级旗舰店等两级代理。 被告人曾翔明知上述传销模式，仍为公司设计制作泰山玉石代理管理系统，并负责公司网络服务器的搭建和远程维护。 他还将公司应支付的报酬转化为加盟费，积极参与传销牟利。 被告人赵宏伟作为公司财务负责人，负责代收商家的“加盟费”，出具收据、报关单，与代理商签订加盟合同，给代理商返利，提取现金等。被告人刘佳作为泰山鱼代理网站管理系统的日常维护员，负责网站的日常运营、管理和维护、日常加盟费收支、代理人数统计等。

2012年3月28日至2012年8月20日，被告人孙鹏采用网络传销模式，共发展下线代理3000余人，下线层级达6级，累计传销资金达6000万余元元。 被告人裴铁东积极发展六级下线代理人，传销资金总额约4364万元，非法获利70余万元。 案发后，公安机关扣押了被告人孙鹏名下的陆JC01**江淮瑞风商务车、台山碧宇公司陆J903**江淮商务车、陆J200**奔驰轿车、和一个玉盒。 ，共冻结非法所得资金427878.81元。

据了解，这只所谓国投基金的全称是“国投中汇（北京）投资基金管理有限公司（以下简称国投基金）”。 据企查查介绍，该公司成立于2010年，经营范围载明700usdt是多少人民币，未经有关部门批准，不得公开募集资金，不得公开开展证券产品及金融衍生品交易活动，且不得投资于投资人承诺不损失投资本金或承诺最低回报等。

2016年，国投基金以无法联系到注册住所或营业场所为由，被北京市工商局石景山分局列入经营异常名录。 此外，根据企查查大数据分析，其实际控制人为“北京天成宝石公司”，该天成宝石公司投资的多家公司已注销或撤销，其他信息不再显示其涉嫌是一家皮包公司。

据悉，孙鹏2014年因组织、领导传销罪被判处有期徒刑6年6个月。

这次孙鹏又玩了个新套路，那就是“非洲矿业AMBC国际板块分红制”

AMBC矿业数字资产创业盈利100USDT（700元）创业~每日盈利3USDT人民币21200USDT（1400元）创业~每日盈利6USDT人民币42300USDT（2100元）创业~每日盈利9USDT人民币63每日400USDT（2800元）创业创业获利12USDT，RMB 84，500 USDT（3500元）创业~每日获利15USDT，RMB 105，1000USDT（7000元）创业~每日获利30USDT，RMB 210，每张身份证最低100 USDT一张身份证可以up至 1,000 美元。 复投必须是100 USDT的整数倍。 今天的订单将在明天分发。 周一到周六每天都会派发。 周日及法定节假日休息。 一个身份证号只能申请一个订单！ 用100块钱筑梦，就是一个idea！ 1000万数据是目标！低调运营~赚钱

这是他们的最终目标。 交了钱之后，每天都会有返利700usdt是多少人民币，拿了之后又可以从头再来。 看似刀枪不入，但是我们忘记了一个根本，他们的骗局从哪里来的分利？ 后面加入的人付的钱，不就是为了跟前面的人分享利润吗？ 这种击鼓传花的庞氏骗局迟早要面临崩溃的结局。

随着区块链的兴起，危害最大的乱象出现在数字货币上。 这些项目将区块链的概念与金融知识、货币知识混为一谈，浑水摸鱼，普通人难以辨别，极具欺骗性。